Xsmi.ru | Родина новостей » МВД: Главы Мастер-банка в настоящее время находятся за границей

МВД: Главы Мастер-банка в настоящее время находятся за границей

Недавно Центральный Банк РФ отозвал лицензию у одной из самых крупных кредитных организаций страны — Мастер-банка. Причиной такого серьезного решения стало периодическое нарушение нормативных актов ЦБ и законодательства РФ, а также предоставление заведомо недостоверной отчетности и доказанное участие организации в отмывании крупной суммы денежных средств, сообщает газета «Известия». За всю историю Агентства по страхованию вкладов отзыв лицензии у Мастер-банка стал самым масштабным страховым случаем. По данным службы, в данном банке находились вклады физических лиц на общую сумму 50 млрд. рублей. В настоящее время большая часть руководства банка находится за границей РФ.

Как утверждает руководитель Банка России Эльвира Набиуллина, капитал Мастер-банка обладал «дырой» примерно в 2 млрд. рублей. «Руководство банка пыталось утаить реальное положение, предоставляя недостоверную отчетность. Также он осуществлял обслуживание теневой сферы экономики, реализовывал незаконный оборот средств и при этом не раз нарушал законодательство РФ по борьбе с отмыванием денег», — заявила Набиуллина.

В данный момент, по словам представителей МВД, в московском офисе Мастер-банка проводится обыск. Также возбужденно уголовное дело на участников группы, обналичивших более 2 млрд. рублей, по незаконной банковской деятельности. «Следователи конфискуют всю электронную информацию, черновые записи, а также другие документы и предметы, касающиеся данного дела», — говорится в сообщении МВД.

Похожие новости

Оставьте комментарий

*